Аудит по 115-ФЗ

Оценка соблюдения требований по системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

В рамках аудита соответствия вашего учета 115-ФЗ мы реализуем:

  • обследование внутренней системы контролей;
  • разработка Кодекса этики;
  • рекомендации, разработка внутренних политик и положений, в том числе организация документооборота и работы ответственного сотрудника;
  • обмен информацией с Росфинмониторингом, автоматизация и роботизация процесса для актуальных данных;
  • отчетность и ведение анкет клиентов;
  • разработка Положения о бенефициарах;
  • обучение сотрудников/специализированные тренинги.
Запрос услуги

рейтинг

«Информаудитсервис» в рэнкингах «Эксперт РА»*:

11 место
Международные аудиторские компании в России
19 место
Крупнейшие российские аудиторские организации
4 место
Аудит страховых компаний
9 место
Аудит банков
*По итогам работы за 2019 год.
С 2020 года является аккредитованным работодателем ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — Международной ассоциации профессионалов в области финансов и учета.