
Бенефициарный владелец - лицо, которое прямо или косвенно владеет (вложил капитал более 25%) компанией или контролирует действия юридического лица. Обычной практикой является сокрытие информации о конечном бенефициаре. Она является конфиденциальной и широко не разглашается. Однако у контролирующих органов
(ФНС и Росфинмониторинга) есть возможность запросить информацию о владельце компании. Сейчас происходит обсуждение проекта передачи юрлицами таких важных и не подлежащих разглашению данных.
Проект предусматривает электронный ответ:
Для оформления бенефициарного владения могут быть использованы: акт учреждения доверительной собственности, номинальное соглашение; трастовая декларация, определяющая права и обязанности учредителей компании и собственников доверенного имущества.
Штраф за сокрытие информации о бенефициаре составляет от 100 тыс. рублей до
500 тыс. рублей.